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近日，欧盟独立检察机关EPPO意大利分部公布“Dragone行动”阶段性成果：17名涉案人员（4名意大利和13名中国跨境电商卖家）因利用空壳公司网络逃避商品进口关税及增值税被逮捕，7105万欧元资金及资产被冻结。

据了解，涉案企业在佛罗伦萨、普拉托、罗马设立29家空壳公司。他们以CP42程序清关，货物首先在保加利亚、匈牙利和希腊清关，然后在实际运往意大利物流中心后，通过虚假欧盟内部交易发票，将本应在进口环节缴纳的关税及增值税无限期延迟。

这些商品包括服装、鞋类、箱包和各种配饰。为了避免被发现，涉案公司仅存在了大约两年，然后就被新公司取代，以继续进行欺诈行为。

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